НБУ ліквідує «Банк Велес»

Національний банк України 10 грудня 2015 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк Велес". Причиною стала ризикована діяльність банку та систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомляється на офіційному сайті НБУ.
У вересні Нацбанк запобіг спробі вивести за кордон близько 460 млн. дол. США за документами, що мають ознаки фіктивності. Це стало підставою для проведення інспекційної перевірки банку з питань фінансового моніторингу.
Завдяки перевірці було виявлено факти здійснення банком ризикової діяльності та низка операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони були спрямовані на:
• уникнення виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством з питань фінансового моніторингу;
• участь банку (надання банком послуг) у проведенні фінансових операцій, метою яких є виведення капіталів (зокремаповʼязаних із переказом коштів за кордон тощо);
Близько 90% всіх операцій, що здійснювались банком, були саме такими. За неповний рік їх обсяг перевищив 100 млн. дол. США. Крім того, значний обсяг операцій проведено з використанням підроблених документів.