В Латвии оштрафовали PrivatBank

Совет Комиссии рынков финансов и капитала (КРФК) Латвии оштрафовал PrivatBank на 2 млн евро. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на Delfi.
PrivatBank оштрафовали за нарушения требований закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и закона о кредитных учреждениях, а также правил углубленного изучения клиентов и правил внутреннего контроля. Размер штрафа составляет 2 016 830 евро.
Напомним, в этом году КРФК были осуществленны проверки по сделкам за 2012-2014 гг., представленные в докладе детективного агентства Кролл. В ходе проверок банка были обнаружены следующие нарушения: в процессе проверки клиентов, документировании информации, надзоре за сделками клиентов, поскольку банк многие сделки идентифицировал как потенциально подозрительные, но не проинформировал об этом специализированную службу.