Банковскую карту могут
заблокировать из-за подозрительных доходов. Стоит отметить, что в НБУ данную
меру предосторожности объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием
денег и советуют всем клиентам коммерческих банков пройти в банке идентификацию
личности.
«Это европейская
практика, там каждый банк знает своих клиентов. Причем мы теперь требуем от
банков не только сообщать НБУ и службе финмониторинга о подозрительных
банковских операциях, но и сразу же эти операции останавливать», – говорят в пресс-службе
НБУ.
Комментариев нет:
Отправить комментарий